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    初認八億為贓款 檢方快下周第四波偵結扁案

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         中新網一仲春一零日電 據臺灣媒體報道,臺灣檢方特偵組近日密集傳訊著名企業人士,厘清錢進扁家及2次金改有無造孽毛病,快下周第4波偵結扁案。檢方初步認定扁家藏匿國泰世華八億元現金多是贓款,陳水扁吳淑珍伉儷及昔時幫忙搬錢、藏錢及匯款的金融業者,將分依貪污、洗錢等罪告狀。檢方另將多名金控老板改列被告,今明兩天將開會決意是否1并告狀。特偵組查察官連日來加班寫告狀書,據認識,這波可能偵結包孕扁家被指參與國泰并世華、中信金插旗兆豐金及元大并復華等金改弊案,以及扁家藏匿國泰世華保險室八億巨款衍生企業資助洗錢等多案,至于陳水扁涉其它多起金改及“秘要交際”案,因案情復雜,臨時無法查明實情,特偵組將另案續查。辦案職員吐露,今朝已將陳水扁、吳淑珍、陳致中、吳景茂伉儷及多家金控老板等二零多人,1起改列貪污或洗錢被告,但不代表1定會告狀。金控業者方面,以元大馬家涉案廣,包孕元大集團開辦人馬志玲、杜麗莊伉儷、兒子馬維建、馬維辰及元大證前董事杜麗萍,離別涉及賄賂扁家二億元、助扁家藏放保險室巨款、代扁家投資外洋五.七億元等分歧案情,遭特偵組簽分洗錢罪被告。此外,開辟金前總司理幫忙扁家匯款臺幣五三零零多萬元到外洋,兆豐金前董事長鄭深池幫扁家匯出外洋五零零零萬元,也都改列洗錢罪被告。而辜仲諒涉案情節更嚴重,他涉及紅火案,若成罪恐面對七年以上重刑,不外,他因自動返臺合營查詢拜訪,供述很多有利扁案偵辦的案情,預料檢方會代向法官哀求從輕量刑。至于國泰金控副董事長蔡鎮宇扁珍付出國泰世華保險室百萬元房錢疑涉洗錢案,蔡鎮宇雖堅稱只是代墊房錢,不清晰金錢起原,過后也不敢打德律風向吳淑珍要錢,檢方仍將他列為洗錢案被告,將開會決意他的口供是否可以采信。為厘清相干案情,特偵組昨又隱秘傳訊中信金控前副董事長辜仲諒、“總統府”前資政吳澧培及元大證券前董事杜麗萍到案,訊后飭回。辜仲諒面臨媒體1語不發,吳澧培則神氣輕松。杜麗萍先前曾向特偵組聲請轉任污點證人,但檢方以為她的口供對扁案沒有龐大資助,偏向駁應聲請。扁案第4波被告國泰并世華、元大并復華等金控弊案:貪污罪陳水扁、吳淑珍、前“總統府”副秘書長馬永成國泰世華銀行總行保險室八億元案:洗錢罪陳水扁、吳淑珍、陳致中、扁妻舅吳景茂伉儷、前“資政”吳澧培、元大證前董事長杜麗莊、前董事杜麗萍、元大金前總司理馬維建、國泰金控副董事長蔡鎮宇外洋匯款案:洗錢罪開辟金前總司理辜仲、財政長邱德馨、兆豐金前董事長鄭深池、升恒昌老板江淞溪中信插旗兆豐金紅火案:背約罪中信金前副董事長辜仲諒扁家豪宅案:洗錢罪漢來飯鋪老板侯西峰、開心昌賣力人呂榮泰、前監察人呂和霖、中鋼前董事長林文淵陳致中婚宴禮金案:洗錢罪元大金前營運長馬維辰|xgv零零|九八aa五零四七b八c五八ba八ffa四b二cbe三五六八ece[責任編纂:irenewu]

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